Un rivenditore di rottami metallici si dichiara colpevole di aver presentato una falsa dichiarazione dei redditi aziendale

Nov 07, 2023

Un uomo d'affari del Texas si è dichiarato colpevole oggi di aver presentato una falsa dichiarazione dei redditi aziendale del 2015 per la sua azienda.

Secondo i documenti del tribunale, Martin Skolnik possedeva e gestiva la Spartan Metals Inc. (Spartan) con sede a Houston, una società che acquistava e rivendeva rottami metallici, per più di 30 anni. In diverse occasioni tra il 2014 e il 2017, Skolnik ha invitato i clienti a trasferire i pagamenti sul suo conto bancario personale anziché sul conto bancario aziendale di Spartan. Skolnik intenzionalmente non ha registrato questi pagamenti come reddito nei registri QuickBooks di Spartan, che ha poi fornito al suo contabile, inducendo intenzionalmente il contabile a preparare false dichiarazioni dei redditi societari. Di conseguenza, le dichiarazioni dei redditi delle società di Spartan hanno sottostimato oltre 2,3 milioni di dollari di reddito lordo per gli anni fiscali dal 2014 al 2017.

La sentenza di Skolnik è prevista per il 24 agosto e rischia una pena massima di tre anni di carcere per aver presentato una falsa dichiarazione dei redditi, oltre a un periodo di rilascio controllato e sanzioni pecuniarie. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà la sentenza dopo aver considerato le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.

L'annuncio è stato dato dal viceprocuratore generale aggiunto ad interim Stuart M. Goldberg della divisione fiscale del Dipartimento di Giustizia e dal procuratore americano Alamdar Hamdani per il distretto meridionale del Texas.

Sul caso sta indagando l'IRS-Criminal Investigation.

Il consulente legale senior Sean Beaty e l'assistente procuratore americano Shirin Hakimzadeh per il distretto meridionale del Texas stanno portando avanti il ​​caso.